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Schleswig-Holsteinischen
Notarkammer
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- Anordnung nach § 6 Abs. 9 GwG
- Anordnung nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG
- Anordnung nach § 51 Abs. 2 GwG
- Hinweise zum neuen Geldwäschegesetz (GwG) – (BGBl. 2017 I, 1822 – 1873)
- Pflichtenliste GwG (Checkliste)
- Geldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG – Kanzlei und Unternehmen
- Geldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG – Verpflichtete/r
- Leitfaden der Financial Action Task Force (FATF)
- Leitlinien der Financial Action Task Force (FATF) – deutsche Version
- Erhebungsbogen
- Sektorale Risikoanalyse – Terrorismusfinanzierung durch (den Missbrauch von) Non-Profit-Organisationen in Deutschland
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
- Sektorspezifische Risikoanalyse 2020
- Hinweise der Financial Intelligence Unit zur Registrierung von Meldungsabgaben in goAML Web
- Erforderliche Dokumente für die Registrierung im Geldwäschemeldeportal der FIU – goAMl
- Informationen zur Registrierung für das elektronische Meldeportal – Schr. der FIU